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地下钱王-第24章

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  “比如,C市红旗村的这五个人。你们看,他们名下的账户,都是集中在前年六月上旬这段时间开办的。”

  “有道理!”

  陈军几乎是趴在电脑跟前,聚精会神地仔细查看,兴奋地高声叫了起来。

  “另外,我还注意到一点,这16个人名下的账户,走账的路线都很乱。”

  李大卫把一张被画得密密麻麻的大纸展示给陈、李两人看。那上面实际走账路线实在是乱得不能再乱了,比一团乱麻还要乱。

  “我估计是这样。人家把入账账户交给林瑞福,林瑞福再做了规划,交叉着进账,以便让每个账户都控制在约定的额度之内。张老三他们这伙人本来就有意要把账户关系搞乱,再加上林瑞福再这么一搞,乱上加乱!”

  李大卫苦笑着说道。

  “但是,表面上这么乱的账户,唯一不乱的,是藏在背后真正操纵这些账户的人。他们手上掌握着一大堆银行账户,估计还有人在统一管理,汇、存、转、取,这一条龙运作都很清晰,说明他们管理得一点也不含糊。

  “一旦有交易,他们会临时提供某几个他们认为不会出问题的个人账户,让像林瑞福这样的人朝这个账户上面打款;一收到第一笔款子之后,他们就按照制定好的一整套计划,开始着手搬空这个账户上的所有的钱。

  “像这么一环扣着一环的一条龙操作套路,他们绝对不会允许哪个环节出半点差错。所以,我估计他们绝对不会冒险去拿假身份证来开户。万一假身份证开的账户突然被银行发现并被卡住了,那他们就要赔了夫人又折兵。

  “还有,他们当中肯定有人会和开户人保持联系,至少他们清楚地掌握那些原开户人的情况。要是万一出现问题,取不出钱,他们绝对不会眼睁睁就看着账上的那些钱干瞪眼,肯定还会去找当时的开户人,出面帮他们解决问题。这种情况不一定会发生,但他们不会不留这么一道后手。

  “所以啊,陈哥,李哥,我们要是顺着这个路径,也许可以找到当初跑到乡下找人借或者是买身份证的那个人。要是真的找到这个人,那事情就会有眉目了!”

  “好!那咱们就先从这里搞搞突破!”

  陈军挥着手,若有千钧之势。书 包 网 txt小说上传分享

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3。

  排查这16个开户人,对陈军和李如龙来说,简直是小菜一碟。

  更何况现在基本上已经确定了这16个人的性质,动作可以大胆一点。只要不暴露排查的目的,怎么干都不至于惊动幕后的那帮家伙。

  需要排查的开户人数量并不大,但他们分布得比较零散。陈军和李如龙干脆按南北分了道线,陈军专跑北边,李如龙专跑南边,争取速战速决,一天之内全部排查清楚。

  李大卫也想参加这次排查,但陈军硬是把他拦住了。

  “算了吧,大秀才!这种粗活还是让我和李哥来干,你还是坐镇在这边,重点考虑能不能从账户上再挖出些新名堂来!”

  李大卫只好作罢。

  陈军和李如龙当晚就分头出发。

  他们在外头跑了一整天,直到第二天晚上才风尘仆仆地赶了回来。

  “怎么样?怎么样?”

  李大卫一见到两人,就一个劲逮着问。

  “我这边的收获不大,李哥那边有名堂!”

  陈军马不停蹄地一路紧跑,北边的那些开户人有的一时找不到人,有的找到了,不是把事情推得一干二净,就是说得前言不搭后语的,谈不上抓到什么真正的线索。

  陈军脸上没有半点沮丧的表情。他的半路上已经接到李如龙的电话,得知李如龙有了大发现,他跟着兴奋得如获至宝。

  李如龙跑得比陈军要顺利很多。他快速扫了一趟南边的那几个人,有的人也一时半会没法找不到,不过在C市红旗村却大有收获。

  他一一查找了C市红旗村的那五个人,找到其中的三个。这三个人的说法非常一致:当初是让本村的一个叫林德生的人借走身份证的。

  他们也不知道林德生借身份证到底要干什么用,反正这东西在他们看来好像也没什么厉害关系,远不像户口本那样重要。平时要是别人向他们借户口本,他们绝对不会答应。因为他们认为户口本是分粮分钱时用的,万一被别人拿走了,冒领了他们的粮食和钱,那就说不清了。身份证不如户口本重要,他们平时也很少用到身份证的。所以,林德生没费多少嘴皮子,就拿走了他们的身份证。大概过了一个月之后,林德生又把身份证交还给他们了。要不是李如龙问起他们这件事,他们估计也想不起来了。

  “奶奶的!要是我告诉他们,他们那几个账户曾经有过多少钱,那他们不傻眼了才怪!”

  李如龙不费吹灰之力,就得到了林德生的电话。

  人家告诉他,听说这小家伙在省城混得很好。他给村里的很多人都留过同样的电话,就不知道还能不能联系得上。

  在路上,李如龙就拨过这个电话,确认对方就是林德生,并且人就在A市。

  “好样的,兄弟!”

  陈军仍然抑制不住兴奋,直捶了李如龙几下。

  下一个目标:林德生。

  这三个人开始策划怎么让这家伙上钩,上了钩之后还要漂漂亮亮地撬开他的嘴。

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4。

  “德仔,我是花田村的老林啊。我有位朋友需要找人换很大一笔美金,你能不能帮个忙啊?”

  这位花田村的老林,是陈军专门物色到的一位人。

  C市的方言比较特殊,和周围的完全不一样。花田村邻近红旗村,红旗村周围三五个村庄讲的话又跟其他地方的不一样,花田村靠近红旗村的两个村庄讲的是同一种方言。林德生所在的那个村庄的人相当排外,但对讲同一种方言的人则是例外。

  所以,陈军找的这个老林,用让林德生感到非常亲切的“本家话”和他交谈,事情就会办得更容易一些。

  果然,林德生一听到熟悉的“本家话”,没有二话,表示很愿意帮老林这个忙。

  “那要是你方便的话,能不能直接过来一下,我先介绍我的朋友给你认识,你和他当面谈一下。”

  林德生兴冲冲地说,他有的是时间,可以马上就来洽谈。

  见面的地点就安排在一家茶艺馆的包厢里。

  开始先由老林单独一个人露面见林德生,陈军他们就在距离包厢不远的地方,通过安装在老林身上的窃听器,可以清楚地听到他俩之间的交谈。

  林德生一见到老林,马上就热乎了一番。

  老林一边客套,一边套林德生的话。

  林德生直夸老林这个老乡真是很照顾他,帮他介绍生意。

  他说,自己只是一个在街头活动的“炒汇黄牛”。像他这样的“黄牛”,每个月都要完成上头规定的交易任务,完成不了的,免不了要挨骂,甚至是挨打。所以,这回老林光照他,专门找他做生意,要是交易金额足够大的话,那他不但不愁完不成任务,还会发一笔小财。

  “老林啊,大概你那位朋友有多少美金要换?”

  “他有很多。不过刚开始的时候他不会马上跟你换太多,大概也就先换五十万吧。以后大家合作得愉快了,那他肯定会找你越换越多。”

  林德生一听,眼睛都发直了。

  “老乡啊!这下我可发达了!”

  林德生越说越兴奋。

  他告诉老林,他们内部定了很多个级别。要是他一下子做成这五十万美金的兑换交易,那上头马上会把他提拔为一个小主管。要是交易做大到三百万美金以上的,那他完全就可以凭着这个业绩,当上交易点的小头头了!

  “老乡你这么帮我,我是一辈子都忘不了你啊!”

  这家伙居然还提出来说,拿到佣金之后,分一半给老林。

  以后交易做大了,他和老林之间甚至可以四六分账、三七分账,老林绝对拿大头。

  躲在外头的三个人听得一清二楚。

  陈军使了个眼神。

  李大卫和李如龙都明白他的意思:逮这家伙!书包 网 。 想看书来

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5。

  按照之前的约定,李大卫装扮老林的朋友,陈军和李如龙是李大卫的保镖。

  三人大摇大摆地进了包厢。

  林德生一听老林的介绍,马上噔地站了起来,毕恭毕敬地过来和李大卫打招呼。

  李大卫煞有其事地和他吹了一番牛,说他现在手头上就有五十万美金需要林德生帮忙兑换。交易的条件是:他直接拿现钞过去,对方必须在当天把款打到指定的账上,一手交钱,一手见账。

  林德生一听,马上拍着胸脯说,这绝对是可以办得到的!

  只要他这边联系好上头,按约定好的时间,李大卫一给他们钱,他们点完数之后,马上就会朝李大卫的账头上打款。李大卫验完账户,交易便告结束。

  林德生还建议,李大卫最好随身带上可以无线上网的手提电脑,可以当场查验;也可以是让场外的人在任何一台ATM机子上马上核查。

  “不对吧,小兄弟!我五十万美金,按今天的银行牌价,那也要四百多万人民币。这么大的数额你们怎么能马上打进我的账户?你不会是在吹牛吧?”

  李大卫故作不解。

  林德生微微一笑,说:

  “李老板,你大可以放心!不要说五十万美金,五百万美金我们都可以做得到!不瞒你说,我的一位兄弟一次做成一百万美金,就是这么干的!我绝对不会骗你的!

  “不说要你李老板啦,刚开始我也不敢相信。后来我听那位兄弟说,其实很简单:我们上头在确认交易之后,马上可以从多个银行账户上给你指定的那个账户同时打款。只要你觉得银行不会找你的麻烦,我们就完全可以做得到!绝对不超过十五分钟,你就可以当场查到你账户上的钱了!

  “一般像这样规模的生意,客户都会带上随身手提电脑,和我们一道同时查账。查完账,确认到账之后,交易就算结束了。”

  “原来如此!不错,不错!”

  李大卫假装夸奖道。

  “我看这样吧,今天我就先和你们做上一笔。做成这一笔之后,后面应该还会有更大的合作。”

  林德生一听李大卫表了这个态了,脸上绽得花开。

  “不过,——”

  李大卫唰地又板起了脸。

  “丑话说在前面。这笔交易要是搞砸了,本爷也不是好惹的!”

  李大卫阴着脸,冷冷地瞅着林德生一阵。

  “李大老板,你就一万个放心吧!我们‘李字派’的信誉一向是非常好的。不信你可以派人先去打听一下,再找我牵头做这个交易也不迟!”

  李大卫一言不发,直盯着林德生。

  林德生毫无怯意。看来这家伙早就见惯了这种场景。

  “不必了!”

  李大卫打破僵局。

  “我今天就要见到兑换好的钱。还是有劳你小老弟帮我快点办吧。”

  李大卫哈哈一笑,脸上转阴为晴。

  “这样吧,我的那五十万美金还放在另外一个地方,离这里也不远。小老弟你就跟我一块去。等下你在路上就先帮我联系好,定好时间、地点。我拿了钱之后,你就带我去做交易。这个忙绝对是不会让你白帮的。生意嘛,一回生二回熟。”

  李大卫说完,就抬腿要走。

  林德生喜出望外,马上抢着买了单,对老林千感激万感谢,跟着李大卫、陈军和李如龙三人一道离开那家茶艺馆。

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6。

  上了车后,这家伙还一个劲兴奋不已,嘴上嘀咕个没完没了。

  陈军开车,李大卫坐在前排,林德生和李如龙坐在后座。

  等车子开出一段距离之后,李大卫回过头跟李如龙使了个眼色,李如龙一下子取出手铐铐住了林德生的左手,还没等他反应过来,另外一只手也让李如龙给铐上了。

  这家伙双手被反铐着,被李如龙双手高高地揪着,头向前猛地直冲下来,大概就像“*”时候说的“坐喷气式飞机”。

  林德生顿时一脸煞白。

  “……”

  他嘴里乱七八糟地嚷着,也不知道在嚷什么。他的气管被前冲的脑袋给压迫着,一时半会没办法正常说话。

  “小兄弟,实话跟你说吧,我们是A市公安局的。我们已经掌握了你参与‘洗钱’的证据,抓你是名正言顺的。你给我老实点!”

  李大卫冷笑着喝斥道。

  林德生还一个劲在挣扎着。李如龙不想让他瞎折腾,一拳就把他打晕了过去。

  这家伙顿时软软地瘫倒在那里,就像是一个大麻袋。

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