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卡鲁瑟斯发现，第一批案件起诉于2005年10月5日，胡塞姆·费克豪瑞因提供虚假声明首先被起诉。他在声明中称他没有被起诉、逮捕或定过罪，也不在缓刑期中，没有任何犯罪行为，哪怕是轻微的机动车违章，但实际上，他已被判处策划运输和销售被盗机动车辆罪，正在缓刑期中。同一天，沙里夫·埃法斯因提供虚假的公民身份证明被起诉。
据卡鲁瑟斯了解，美国检察官办公室通过这些案件深入调查，还发现大量针对小企业管理局的欺诈行为。虽然我们对这些事态发展很兴奋，但令人感到难堪的是，我们在2003年已经告诉过小企业管理局一些相同的案情，但它没有什么反应。该机构对正在被骗表现得毫无兴趣，因为它知道它也是问题的一部分。它是出于政治目的不顾问题地发放贷款，才没有兴趣纠正问题，或资金不足难以检查，还是已被BLX公司控制？或许以上两者都是。小企业管理局对纳税人过去被诈骗、现在正在被诈骗和将来还可能会被诈骗的行为毫不关注，一切诈骗都在它的名下发生—没有比这更耸人听闻的了。
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