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“法律规定到海外旅行或者进行商务活动的中国人最多只能携带5800美元。但许多中国人在赌桌上动辄挥霍数万甚至数十万美元。这些钱是怎么带出去的？”他问。
他认为，近些年中国虽然加强了反洗钱的制度建设，但是金融机构和有关部门对大额资金流向的监督还显得乏力。因此必须大力加强金融制度建设。
佟建鸣呼吁：“一定要禁止国内银行在境外赌场及其附近地区设立提款机”，甚至“限制银联信用卡在赌博活动严重的国家和地区使用”。
他认为，加强互联网监管、截断赌博信息的传递渠道也是堵漏的一个方面。而且还要严格出入境管理，规范旅行社和旅游中介组织的行业行为。
目前“两高”已经开始研究出台新的司法解释，将进一步明确开设赌场、聚众赌博和以赌博为业的具体解释。对新形势下出现的赌博犯罪新情况、新问题也将明确法律适用的依据。
佟建鸣认为，目前社会上对赌博的认识混乱是导致打击不力的一个重要原因。有人认为国家发行彩票就是赌博，国家可以办，民间也可以。
还有一种比较流行的观点认为，目前中国周边国家纷纷开设赌场，内地不开，等于坐视资金外流。开设赌场可以刺激地方经济发展，提供就业，防止资金外流。国家应该开禁，可考虑在新疆、青海等偏远地区开设合法赌场。
有关中国是否应该扩大开放博彩业的讨论近期持续不断。佟建鸣说：“这些思想上的偏差直接影响了我国禁赌工作的开展。”
中国法律将赌博视为严重的刑事犯罪。国家财政部有关官员明确表示：中国不会向赌博低头，“这不符合中国的主流价值观”。
重拳出击
全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动开展以来，各地公安机关重拳出击，相继破获了一批赌博大要案件。据不完全统计，截至今天，北京、吉林、山西、江苏、广东、广西等省、区、市公安机关共侦办赌博案件1900余起，其中大要案件230余起（网络赌博案件130余起、党员领导干部参赌案件21起53人），抓获违法犯罪嫌疑人1。5万余人。
公安部打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室今天向社会通报7起赌博大要案件：
上海甘介其网络“百家乐”赌博案
近期，上海市公安机关查获一网络“百家乐”赌博团伙，抓获以甘介其为首的团伙成员15人，暂扣涉案现金600万元、汽车两辆。经查，2004年5月以来，甘在缅甸木姐市永和大酒店赌场承包“百家乐”赌台，安排其妻及赵新、赵峰兄弟负责记收账、招揽赌徒，通过互联网视频技术即时接收缅甸赌场实况，先后在上海多处开设多个分赌场当场押注，并通过电话向缅甸方面“报盘”。据缴获的部分涉赌账册记录，参赌人员达50余人，每个参赌人员累计输赢一般都在50万元以上。去年6月至11月，赌场输赢累计达8500余万元。现甘介其等3人被依法逮捕。
上海袁珉网络赌球案
近期，上海市公安机关破获袁珉组织网络赌博案，抓获袁珉等涉案对象24人，当场缴获赌资103万元、电脑16台，暂扣涉案车辆两辆。经查，自2004年4月至案发，该团伙成员共通过台湾“宝盈网”投注赌球9000余万元，现袁珉等4人被依法逮捕。
北京市“12；#8226；23”网络赌球案
2005年1月11日，北京市公安局破获“12；#8226；23”网络赌球案，抓获主要犯罪嫌疑人贾栋、杨艺，收缴用于网络赌博的电脑两部。经查，贾栋自2003年11月受雇于“新宝”网络赌博公司，帮助该公司与其他庄家、参赌人员核对、结算赌资；杨艺将其住所租借给该公司设庄赌球，并提供网络接口和电脑，自己也长期从事赌球活动。该团伙2004年12月份接受投注96374笔，赌注金额2。3亿元；仅2005年1月1日至8日，接受近6千万元的投注。
吉林省“1；#8226；20”网络赌博案
2005年1月23日，吉林省公安厅组织长春、珲春和敦化三地公安机关成功破获“1；#8226；20”网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人王檬檬、庞云海等5人，收缴赌资6万余元及查扣用于赌博的电脑9台。经查，王檬檬伙同他人在长春市共同经营一个赌博网站，并雇佣庞云海操盘，自2004年12月以来，共接受投注3400余万元。
吉林延边自治州蔡豪文出国赌博案
2004年1月至11月，蔡豪文（男，吉林省延边自治州交通运输管理处处长），利用职务便利，挪用公款276万余元，并向5家运输企业借款75万元，通过吉林珲春某口岸先后27次出境参赌，将上述资金作为赌资，挥霍一空。蔡于2004年11月19日潜逃，目前，吉林省公安厅正全力追捕。
宁夏灵武市委组织部副部长贺林为赌博人员通风报信案
贺林，男，原灵武市委组织部副部长、市直机关工委书记。2005年1月18日，宁夏回族自治区公安厅采取集中打击灵武市地下“六合彩”突击行动时，发现事先侦查到的几处窝点均已关闭。经查，贺林将此次查处行动的信息用电话透露给亲戚张万智（已被刑事拘留），张万智随即告知灵武市从事地下“六合彩”赌博活动的其他庄家，致使公安机关采取的打击行动失利。1月20日，灵武市委决定撤消贺林的市委组织部副部长、市直机关工委书记职务，调离组织部门。
云南省德宏州跨境“猜字花”赌博案
云南省德宏州公安局治安支队在调查中发现，境外“贺乱”家族在云南省德宏地区进行“猜字花”非法彩票赌博活动。2004年12月18日，该支队将为首人员旺信（女，缅甸人）抓获，并抓获其发展的下线庄家张德传、王国玉、倪萍等8人，缴获赌资60余万元，查明涉案赌资800余万元。目前，张德传、倪萍、王国玉等8人已被批准逮捕。
随着互联网的普及，赌局也开始在网络中出现，网络是虚拟的，但网上赌博演绎的却是真实的阴谋与罪恶。近期由公安部挂牌督办并破获的22起重特大赌博案件中，以网络技术为支撑的就有11起。
当拥有几千年沉积、变幻出成千上万种玩法的赌博活动，和仅十余年历史的互联网结合在一起的时候，顿时迸发出巨大的“魔力”。据统计，目前全球赌博网站约有1400多家，年营业额高达600亿美元。其中，中文赌博网站约有330多个，主要建在中国台湾、中国香港、美国和东南亚地区。
据介绍，网络赌博1995年进入我国，2000年开始活跃，至今已涉及我国20余个省、自治区和直辖市。有调查显示，境内上网参赌者的增长速度是网上购物者的两倍。而日前公安部公布的22起全国赌博大案中，有13起是网络赌博案。
“抽空下一注，图个乐吧。”这是一个网络赌博组织在境内发展“业务”时的“见面语”。任何时间、任何地点，只要你身边有电脑，有网络，随时都可以赌博。网络赌场的庄家24小时恭候，赌客们轻点鼠标，一个个交易就可以完成了。
网络赌博在内容和形式上与传统赌博基本一致，如纸牌类的百家乐、二十一点；乐透类的刮刮乐、老虎机；赌桌类的双骰子、轮盘；竞猜类的赌球、赌马等。便利的方式和熟悉的玩法，令赌客们备感“亲切”。
网络赌博之方式：很多赌博游戏专门针对内地赌客
据信息产业部门统计，截至2004年底，我国互联网用户已高达9400万，位居世界第二位。随着我国网民数量的迅速增多，国际网络赌博集团将中国视为巨大的潜在市场，正通过各种途径向境内渗透。很多赌博软件、赌博游戏就是专门针对我国内地赌客开发的。
境外赌博公司一方面在内地寻找代理、发展会员，一方面在互联网上大做广告、提供培训、让赌客免费练习等，为吸引赌客还赠送一些点数让赌客试玩。除通过网络发展赌博活动外，发行赌博光盘也是赌博公司扩展“业务”的一种手段。一些海外网络赌场向中国邮寄光盘，内容主要是介绍并提供网络赌场的各种在线赌博游戏。2004年3月15日，北京海关在邮递物品监管现场查获了寄自瑞士的618张赌博光盘，其收件人涉及到中国近20个省市、自治区。据介绍，在国外旅游时，甚至走在大街上就可能有人送上这样的光盘。
网络赌博之特点：网络赌博活动隐蔽性极强
尽管对网络赌博的打击卓有成效，公安部的有关人士仍然表示，打击网络赌博面临很多难题。首先是发现线索难。网络赌博活动隐蔽性强，侦查发现难。赌博网站组织严密，在境内设有多级代理，交易依靠内部约定俗成的暗语、行话进行，很难被发现。目前公安机关侦破此类案件的主要线索，还是来自“知情人”的举报。
再有就是网络赌博和赌资交易电子化，调查取证难。网络赌博投注数据保存在庄家的计算机中，赌资以信用卡银行转账等电子货币形式进行。赌博团伙通常只开设临时账号，钱到账后，马上以亲属间汇款等私人名义划走，易于毁灭和隐藏证据。很难通过银行系统监控。
对赌博网站的信息屏蔽也是难点。境内一些虚拟主机、托管主机服务商缺乏明确的管理责任和必要的防范措施，不法分子利用其主机建立赌博宣传和资讯网站。即使对这些赌博网站进行屏蔽，它们也会很快更换域名重新渗透。
公职参赌之方式：青苗费书本费都成赌资，有公款豪赌有变相受贿
领导干部和公职人员参赌并不是一个新鲜的话题。有专家表示，几乎每一个贪官都曾有过境外赌博的经历，而这些人也是境外赌场最欢迎的“贵客”。公款赌博案件近年来层出不穷：安徽某副镇长挪用农民的拆迁费和青苗费赌博，金额高达1100余万元；一校长挪用40万元公款赌博，导致1700多名学生无钱买书。近年来，每年内地赌客在澳门输掉十几亿元，其中有相当部分是官员输掉的公款。官员境外豪赌直接导致国内资金和国有资产流向境外，形成巨大黑洞。
赌博还成为行贿手段之一。因巨额受贿被判刑的厦门市原副市长蓝甫，曾是“逢赌必赢”的高手，通过赌博获得的钱款多达65万美元外加33万港元。
在本次两会上，最高人民法院院长肖扬表示，对领导干部和国家公职人员利用公款及贪污、受贿资金进行赌博的行为，将从重处罚。人民法院除参照相关法律法规对赌博犯罪人员进行数罪并罚外，还将施以罚金处罚，并追缴赌博非法所得。
案例之一：一晚输48万网络赌博深渊有多深？
2004年，浙江金华警方接到举报，在金华、义乌等地出现了一种网络百家乐赌博，经过缜密侦察，警方基本锁定了他们的聚赌窝点，并在前期侦察中，专案组已经了解到：赌徒们聚赌通常是在家中或是在宾馆。虽然此次行动是有备而去，但不能排除赌徒们闻风而逃的可能，因此，参战民警的每一步动作都必须十分小心谨慎。
在义乌皇朝大酒店的603房间，一张桌上凌乱地堆放着一些赌博工具。
他叫方爱平，义乌市江东镇人，经事后调查，他原来不仅仅是参赌者，还是义乌当地最大的庄家，在义乌算得上是网上“百家乐”赌博团伙的领军人物。
就在民警将这些人押上警车的同时，其他几个抓捕小组传来消息，在义乌的其他几个地点和东阳市某酒店也抓获了一批“百家乐”网络赌博人员。
参赌者：今天晚上吃过晚饭之后，我想这个东西玩几下子，什么东西啊？就是那个百家乐嘛，百家乐。
通过调查警方发现，在百家乐网络赌博中，参赌人员每次下注金额最多的高达20万元人民币，最少的也不能低于5000元。虽然参赌人员都是在国内下注，但真正的赌场却在境外。
金华市公安局副局长施新辉：他们（义乌参赌人员）因为有一部分人到那边去过，认识以后，就是在那边的赌场，那边的赌场是很大的，一号桌、二号桌、三号桌、四号桌是分开的，有几个桌是义乌这边的人派人去租来的，租来以后，（义乌）这边人由那边人用遥控指挥的，用手机、电话直接联系的，这边押资怎么押的，那边，对面有动作做下来，整个利用网上都可以看到这个情况。
这种流行于国外的网上百家乐能在金华、义乌等地兴起还得说到一个人，那就是在行动中抓获的设赌者方爱平。方爱平曾经在国外的赌场里赌，虽然输了钱，但却发现了一条发财捷径，回到义乌后，开始组织网络赌博。首先他和国外赌场打好招呼，然后在国内找一台能上网的电脑和一部长途电话，就开张聚赌，怡然自得当起了他的国内庄家。
方爱平说，国内庄家可以从参赌人员的全部赌资中抽取1。5％的提成，另外参赌人员输给境外赌场的钱也要有5％以上返还给庄家当回扣。
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